كيفية التعرف على شركة ليوم واحد

تُستخدم ما تسمى بالشركات ذات اليوم الواحد على نطاق واسع في المخططات الاحتيالية المتعلقة ، في جملة أمور ، بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. إن تحديد شركة ليوم واحد أمر بسيط للغاية وفقًا للمعايير التالية.

دليل التعليمات

1

شكل كيان قانوني. بالنسبة للشركات ذات اليوم الواحد ، غالبًا ما يتم استخدام الشركات ذات المسؤولية المحدودة. هذا هو أبسط شكل للكيان القانوني من حيث التسجيل والإبلاغ في العملية.

2

رأس المال المسجل. الحد الأدنى للحجم المحدد لشكل معين من الكيان القانوني ، على سبيل المثال ، لشركة ذات مسؤولية محدودة هو 10 آلاف روبل.

3

الرئيس التنفيذي عادة ما يكون القادة في هذه الشركات من الشباب أو الطلاب أو أولئك الذين لديهم ماض إجرامي.

4

العنوان القانوني يتم استخدام عنوان التسجيل الجماعي ، وغالبًا ما تكون المنظمة غير موجودة في أي مكان ، ومن المستحيل الاتصال بممثلي المنظمة أو زعيمها.

5

تنظيم الموظفين. يتكون من قائد واحد.